Walne zgromadzenia

Dokumenty związane z walnym zgromadzeniem

ZWZ BOŚ S.A. - 19.06.2024

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „ZWZ”, które zwołane zostało na 19 czerwca 2024 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad ZWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w środę 19 czerwca 2024 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne poniżej:
Transmisja wideo z ZWZ
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2024.06.19
2_Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2024.06.19
3_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2023 rok z załącznikami
4_Samoocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Bank
5_Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
6_Propozycja wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka RN
7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok
8_Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
9_Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
10_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2023
RB 13 2024 Zwołanie ZWZ na 19.06.2024
Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ 2024.06.19
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ 2024.06.19
RB 15 2024 Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. 19 czerwca 2024 r
RB 16 2024 5% ZWZ
Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Uchwały podjęte przez ZWZ 19 06 2024
Report on entertainment, legal, marketing, public relations, social communication and management consultancy expenses incurred in 2023
Report on the activities of the Supervisory Board
Report on the assessment of Bank Ochrony Środowiska S.A.'s compliance in 2023 with the Principles of Corporate Governance
Report on the assessment of the Bank’s standing in 2023 on a consolidated basis, including assessment of the internal control, risk management and compliance systems and the internal audit function
Report on the assessment of the fulfilment by the Management Board of the reporting obligations referred to in Art. 380¹ of the Commercial Companies Code
Report on the assessment of the implementation of the Remuneration Policy in 2023
Report on the assessment of the validity of expenses incurred by the Bank and its Group to sponsor culture, sports, charities, media, social organisations, trade unions, etc.
Report on the remuneration of members of the Supervisory Board and Management Board of BOS
Report on the status of implementation of the Diversity Policy with respect to the Management Board and Supervisory Board of Bank Ochrony Środowiska S.A.
Self-assessment by the Supervisory Board of Bank Ochrony Środowiska
DRAFT RESOLUTIONS AGM 19 June 2024
NWZ BOŚ S.A - 11.03.2024

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „NWZ”, które zwołane zostało na 11 marca 2024 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad NWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad NWZ planowanym na godzinę 10:00, w poniedziałek 11 marca 2024 r.
Nagranie transmisji wideo z NWZ jest dostępne poniżej:
Transmisja wideo z NWZ
1_RB 3 2024 Zwołanie NWZ na 11.03.2024
2_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_11 marca 2024
3_Projekt uchwał NWZ_11 marca 2024
4_Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ 2024
5_Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ 2024
6_Raport bieżący 5/2024 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 11 marca 2024 r.
7_Raport bieżący 6/2024 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A w dniu 11 marca 2024 r.
ZWZ BOŚ S.A. – 30.06.2022

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „ZWZ”, które zwołane zostało na 30 czerwca 2022 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad ZWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w czwartek 30 czerwca 2022 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne poniżej:
Transmisja wideo z ZWZ
RB 6 2022 Zwołanie ZWZ na 30.06.2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022
Projekt uchwał ZWZ 2022
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2021 rok z załącznikami
Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu BOŚ SA za rok 2021
Raport niezależnego biegłego rewidenta do Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BOŚ SA za rok 2021
Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej BOŚ SA
Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej BOŚ SA
Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ SA
Informacja Zarządu BOŚ SA dot. wydatków poniesionych w 2021 r na reprezentacje usługi prawne marketing PR i innych
Informacja o liczbie głosów na ZWZ BOŚ SA 2022
Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ SA 2022
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ SA 2022
Dokumenty dla kandydatów na członka Rady Nadzorczej – plik ZIP
Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOŚ SA
Rb 9 2022 Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. 30 czerwca 2022 r
Uchwały podjęte BOŚ ZWZ 30.06.2022
Do uchwały ZWZ nr 37 - 2022 Polityka oceny odpowiedniosci kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej czlonkow Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej BOS SA
Do uchwały ZWZ nr 38 - 2022 Polityka różnorodności_Rada Nadzorcza
Do uchwały ZWZ nr 39 - 2022 Regulamin obrad Walnych Zgromadzen
RB 10 2022 5% ZWZ
Rb 11 2022 Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej XII kadencji
ZWZ BOŚ S.A. – 23.06.2023

Bank Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. („ZWZ”), które zwołane zostało na 23 czerwca 2023 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad ZWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w piątek 23 czerwca 2023 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne pod adresem: http://ucstream.pl/bos/20230623
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023-06-23
Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ 2023
Projekty uchwał ZWZ 2023-06-23
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ 2023
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.
Samoocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Komitetu ds Nominacji i Wynagrodzeń za 2022 r.
Sprawozdanie z wynagrodzeń 2022 r.
Raport z usługi atestacyjnej wynagrodzenia
Polityka oceny odpowiedniości_RN i KAW 2023 r.
Polityka wynagrodzeń
Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2022 r.
Dokumenty dla kandydata na członka RN
RB 8 2023 Zwołanie ZWZ na 23.06.2023 r.
Regulamin - Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.
Rb 9 2023 Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. 23 czerwca 2023 r
RB 10 2023 5% ZWZ
Uchwały podjęte BOŚ ZWZ BOŚ SA
Załącznik do uchwały ZWZ nr 37_Polityka oceny odpowiedniości_RN i KAW 2023
Załącznik do uchwały ZWZ nr 40_Polityka wynagrodzeń RN ZAZ
NWZ BOŚ S.A. – 08.12.2021

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „NWZ”, które zwołane zostało na 8 grudnia 2021 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad NWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: https://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad NWZ planowanym na godzinę 10:00, w środę 8 grudnia 2021 r.
Nagranie transmisji wideo z NWZ jest dostępne poniżej:
Informacja o liczbie głosów na NWZ BOŚ 2021
Instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ BOŚ 2021
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_08.12.2021
Projekt uchwał NWZ_08.12.2021
RB 27 2021 Zwołanie NWZ na 08.12.2021
Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOS SA
Wzór Pełnomocnictwa na NWZ BOŚ 2021
RB 29 2021 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 8 grudnia 2021
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 8 grudnia 2021
RB 30 2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. zwołanym na 8 grudnia 2021
ZWZ BOŚ S.A. – 23.06.2021
Bank ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „ZWZ”, które zwołane zostało na 23 czerwca 2021 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: https://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w środę 23 czerwca 2021 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne poniżej:
NWZ BOŚ S.A. - 30.03.2021
NWZ BOŚ S.A.- 14.10.2020
NWZ BOŚ S.A. - 05.08.2020
ZWZ BOŚ S.A. - 17.06.2020
ZWZ BOŚ S.A. - 18.06.2019
NWZ BOŚ S.A. - 04.10.2018
ZWZ BOŚ S.A. - 19.06.2018
NWZ BOŚ S.A. - 13.02.2018
ZWZ BOŚ S.A. - 31.05.2017
ZWZ BOŚ S.A. - 23.06.2016
NWZ BOŚ S.A. - 15.02.2016
NWZ BOŚ S.A. - 27.04.2016
ZWZ BOŚ S.A. - 10.06.2015
ZWZ BOŚ S.A. - 30.04.2014
NWZ BOŚ S.A. - 13.03.2014

Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
Wzór pełnomocnictwa
ZWZ BOŚ S.A. - 20.06.2013

Uchwały ZWZ BOŚ S.A.

Transmisja obrad NWZ przez Internet

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „NWZ”, które zwołane zostało na 11 marca 2024 r., będą transmitowane przez Internet.

Transmisja obrad NWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad NWZ planowanym na godzinę 10:00, w poniedziałek 11 marca 2024 r.

Walne zgromadzenia

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Walne
zgromadzenia